На главную

Надежность,
проверенная временем.

16 лет с вами.

Юридические услуги в Самаре

г.Самара, ул.Гагарина, д.51

Схема проезда

Заказать звонок

< На главную

Для юридических и бухгалтерских фирм изменили правила передачи сведений о подозрительных сделках


В целом действующие правила не изменятся, но есть и новшества.

Всем придется представлять сведения самостоятельно. Сейчас у адвокатов и нотариусов есть возможность делать это через свои палаты.

По общему правилу передать информацию нужно через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или операцию.

Сохранят возможность передавать информацию на материальных носителях, но только в случае, когда не работает личный кабинет. Сейчас можно выбрать способ отправки.

Порядок передачи сведений на материальном носителе детализировали. К диску или флешке нужно приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением.

Запретили разглашать факт передачи сведений. В действующих правилах такого нет.

Документ: ПостановлениеПравительства РФ от 09.04.2021 N 569


« к списку новостей




ПИШИТЕ НАМ!
Я прочитал Политику конфиденциальности и согласен на обработку персональных данных

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Закажите бесплатную консультацию

и мы расскажем, что можем сделать для Вас

Я прочитал Политику конфиденциальности и согласен на обработку персональных данных

x
Задайте ваш вопрос
Я прочитал Политику конфиденциальности и согласен на обработку персональных данных

Заказ обратного звонка
Я прочитал Политику конфиденциальности и согласен на обработку персональных данных